Due Diligence et Background Checks

Les sociétés, dans leur développement à l’international, font face à de multiples risques notamment en termes légaux et de réputation.
Mener des due diligences sur ses cibles d’acquisition, partenaires commerciaux et tierces parties (intermédiaires, distributeurs, etc.) permet d’identifier les risques potentiels en amont et de mettre en place les contremesures adéquates.

Fort de près de 20 années d’expérience dans l’accompagnement et le développement à l’international, Sésame a ainsi développé un pôle « Ethics & Compliance ».

Investigations

Selon vos besoins, Sésame réalise des enquêtes via des sources ouvertes et/ou terrain :

  • Vous avez un accès limité à l’information en sources ouvertes
  • Vous devez recouper les informations en sources ouvertes avec des données terrain
  • Vous avez besoin d’informations exclusivement terrain (existence physique d’une société, interviews de parties prenantes locales, etc.)

Nos solutions Due Diligence et Background Checks

Vérification de l’enregistrement de sociétés et récupération de documents légaux

Identification et cartographie de la structure de l’actionnariat et du/des bénéficiaire(s) ultime(s)

Checks conformité réalisés sur bases de données dédiées et sources ouvertes

Checks réputation et intégrité réalisés via sources ouvertes et humaines

Evaluation des pratiques de management des parties prenantes (RSE, gouvernance, etc.)

Enquêtes terrain réalisées par des consultants locaux et/ou spécialisés, interviews, etc.

Exemples de prestations réalisées

Lutte anti blanchement / Financement du terrorisme
  • Identification de liens capitalistiques entre une société basée en Iran et une organisation sous sanctions internationales
Bénéficiaires ultimes et personnes politiquement exposées
  • Dans le cadre d’un projet de JV au Proche Orient
  • Remontée d’une cascade de holdings complexes
  • Identification de bénéficiaires ultimes politiquement exposés

Ethique et réputation de parties prenantes
  • Dans le cadre d’une enquête terrain menée conjointement dans un Etat du Golfe de Guinée et en France
  • Indentification des liens d’affaires/politiques de haut niveau d’une partie prenante africaine dans le secteur de l’énergie
Cartographie des risques
  • Identification des parties prenantes autour d’un projet d’infrastructure en Inde
  • Mapping des risques en termes de responsabilité sociale de l’entreprise et réputation